José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y recibió un embargo de $1.000 millones
El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga el ingreso de US$200.000 provenientes de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución judicial incluye un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.
La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso penal. El procesamiento no constituye una condena definitiva y puede ser apelado por la defensa.
La investigación busca determinar el origen de los fondos recibidos por Espert en 2020 y establecer si fueron incorporados al circuito económico mediante operaciones destinadas a darles apariencia de legalidad.
El origen de los US$200.000 bajo investigación
Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos mediante una transferencia vinculada a Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía relacionada con la estructura empresarial investigada por sus nexos con Machado.
El exlegislador sostuvo que el pago correspondía a un contrato de asesoramiento para una empresa minera de Guatemala, identificada como Minas del Pueblo. Sin embargo, los investigadores sospechan que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar una operación que no se habría correspondido con servicios efectivamente prestados.
De acuerdo con la acusación, parte de los fondos habría sido destinada a la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus, además de la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Los investigadores analizan si esas operaciones formaron parte de un mecanismo para introducir dinero de presunto origen ilícito en el sistema financiero formal.
También fueron procesados su contador y una sociedad familiar
La resolución judicial alcanzó también al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del lavado de activos, a quien se le impuso un embargo de $700 millones.
Además, la sociedad familiar Varianza SA quedó alcanzada por la medida judicial, con un embargo de $500 millones.
Para los investigadores, la documentación contable y las operaciones patrimoniales vinculadas a Espert y su entorno constituyen elementos relevantes para reconstruir el recorrido del dinero y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
El vínculo con Fred Machado
El empresario Federico “Fred” Machado se encuentra detenido en Estados Unidos y fue condenado en ese país por delitos vinculados al lavado de dinero y al fraude. Sus relaciones comerciales y financieras con Espert forman parte de la investigación judicial.
La causa se inició en 2025 y adquirió repercusión pública por los vínculos entre ambos y por el pago que el exdiputado atribuyó a un trabajo de asesoramiento profesional.
En los últimos días, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de la defensa destinados a cuestionar la investigación, lo que permitió que el expediente continuara avanzando.
Con el procesamiento, la Justicia profundiza la investigación sobre el origen de los fondos y su presunto ingreso al patrimonio del exlegislador. La defensa todavía puede recurrir la decisión ante una instancia superior.
